Комплексный правовой анализ деятельности организации называется юридическим аудитом. Может проводиться аудит отдельных компонентов деятельности, либо каких-то документов, сделок на соответствие их законодательству, хозяйственной и судебной практике.

Цель юридического аудита – выявить не получит ли компания убытков из-за того, что:

контрагенты не исполнять свои обязательства;

налоговые органы предъявят налоговые претензии;

не будет исполнены гражданско-правовые обязательства и последуют применение санкций;

компания или ее должностные лица окажутся привлеченными к административной ответственности;

должностные лица окажутся привлеченными к уголовной ответственности.

Юридический аудит может быть:

1. Общим комплексным юридическим аудитом деятельности всей компании.

2. Юридическим аудитом некоторых сфер деятельности компании.

3. Юридическим аудитом сложных сделок.

4. Юридическим аудитом административного, трудового, гражданско-правового конфликта.

5. Юридическим аудитом на возможность предъявления уголовного обвинения.

Правовое заключение.

После того как будет проведен юридический аудит должно быть составлено Правовое заключение (в письменном виде). В нем должно быть отражены все выявленные риски, угрожающие компании, все обнаруженные нарушения.

Последствия юридического аудита

После того как будет проведен юридический аудит и будет подготовлено Правовое заключение клиент может заключить соглашение о проведении специалистами фирмы комплекса мер, направленных на устранение всех обнаруженных нарушений, а также на нейтрализацию рисков. Наши специалисты могут разработать проект договора, а также подготовят все необходимые документы, мы может предложить схемы приобретения или отчуждения активов, выполним нужные действия в административных органах, защитим интересы нашего клиента в суде.

1. Общим комплексным юридическим аудитом деятельности всей компании называется проведение правового аудита истории предприятия. Проводится анализ того, как было создано предприятие клиента, была ли это регистрация, реорганизация или приватизация, изучаются учредительные документы, все корпоративные акты, анализируется структура органов управления, компетенция этих органов, фактическая деятельность. Рассматриваются вопросы эмиссии акций, их размещения, приобретения, легитимности владения. Изучается история того, как проводились общие собрания, насколько принятые решения были легитимны. Выявляются и анализируются конфликты.

Проведение правового аудита системы управления и кадров. Все внутренние документы и локальные акты, регулирующие деятельность предприятия, всех его структурных подразделений, трудовые и другие отношения внутри предприятия, должны пройти экспертизу. Трудовые отношения анализируются на их законность, а также на возникновение конфликтов.

Проведение правового аудита собственности. Все движимое и недвижимое имущество предприятия, а также используемые земельные ресурсы, проходит анализ на правовой статус. Анализируется налоговая и правовая история того, как появилось имущество. Выявляются и анализируются потенциальные конфликты.

Проведение правового аудита коммерческой деятельности. Здесь проверяется, насколько законна деятельность предприятия, нужно ли было получать лицензии и специальные разрешения.

Проведение правового аудита договорной практики. Обычная договорная практика фирмы проходит правовую оценку, анализируются вопросы поставки и оплаты. Выявляются возможные риски, связанные с контрагентами (неисполнение ими обязательств, предъявление ими претензий), рассматривается возможность возникновения налоговых санкций.

2. Юридическим аудитом сложных сделок называется проведение юридического анализа приобретаемого и продаваемого имущества, анализируются системы договоров (договора), системы расчетов, порядок передачи имущества, выявляются риски возможных убытков клиента, а также возникновение возможных конфликтов.

3. Юридическим аудитом гражданско-правового, административного или трудового конфликта